Banking & Financial Services

Business Data Strategy für Banken und Finanzdienstleister

Geldwäscheprävention, Betrugsabwehr, Transaktionsüberwachung und Governance, ausgelegt für Institute unter BaFin-Aufsicht und 70 Millionen Transaktionen pro Tag.

Warum Häuser aus dem Banking SIMO mandatieren

  • Andreas Schwan trug über 20 Jahre Verantwortung für die Transaktionssysteme von Tier-1-Banken mit 70 Millionen Buchungen täglich.
  • Referenzfall Geldwäscheprävention 2025: durchgängige Überwachung mit prüffester Audit Evidence, ausgerichtet an den Erwartungen der BaFin.
  • Mandate der Gesellschaft und ihrer Geschäftsführer: Großbanken im In- und Ausland, Finanzdienstleister und ein Bankenverband. Aus Gründen des Datenschutzes und der Vertraulichkeit nennen wir unsere Mandanten nicht namentlich.
  • Auf Wunsch bleibt der Betrieb vollständig im eigenen Haus. Ihre Transaktionsdaten verlassen Ihren Kontrollbereich nicht.

Banking: wo sich SIMO in die bestehende Landschaft einfügt

Informationsfluss von den Kernsystemen über die Steuerungsebene bis zu Reporting und Compliance.

Diagramm als Text

  1. Kernsysteme

    • Buchungskern
    • SWIFT und SEPA
    • Kundenbestand
    • Risikoquellen

  2. SIMO-Steuerungsebene

    • Datenherkunft und Governance
    • Geldwäscheprävention und Betrugsabwehr
    • BaFin-Audit-Trail
    • DSGVO und EU AI Act

  3. Ergebnisse

    • Meldungen an die Aufsicht
    • AML-Fälle
    • Risiko-Dashboards
    • Kundengesamtsicht

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