Financial Services

Business Data Strategy für Banken und Finanzdienstleister

Geldwäscheprävention, Betrugsabwehr, Transaktionsüberwachung und Governance, ausgelegt für Institute unter BaFin-Aufsicht. Referenz: mehr als 70 Millionen Transaktionen täglich überwacht.

Warum Banken und Finanzdienstleister SIMO beauftragen

  • Andreas O. Schwan, Diplom-Mathematiker, bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in Financial Services mit. Bei einer der größten europäischen Banken verantwortete er die Überwachung von mehr als 70 Millionen Transaktionen täglich.
  • Fallstudie Geldwäscheprävention 2025: durchgängige Überwachung mit prüfungsfesten Nachweisen, ausgerichtet an den Erwartungen der BaFin.
  • Mandate der Gesellschaft und ihrer Managing Partner: Großbanken im In- und Ausland, Finanzdienstleister und ein Bankenverband. Aus Gründen der Vertraulichkeit nennen wir unsere Mandanten nicht namentlich.
  • Auf Wunsch bleibt der Betrieb vollständig im eigenen Haus. Ihre Transaktionsdaten verlassen Ihren Kontrollbereich nicht.

Banking: wo sich SIMO in die bestehende Landschaft einfügt

Informationsfluss von den Kernsystemen über die Steuerungsebene bis zu Reporting und Compliance.

Diagramm als Text

  1. Kernsysteme

    • Buchungskern
    • SWIFT und SEPA
    • Kundenbestand
    • Risikoquellen

  2. SIMO-Steuerungsebene

    • Datenherkunft und Governance
    • Geldwäscheprävention und Betrugsabwehr
    • BaFin-Audit-Trail
    • DSGVO und EU AI Act

  3. Ergebnisse

    • Meldungen an die Aufsicht
    • AML-Fälle
    • Risiko-Dashboards
    • Kundengesamtsicht

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